Стартира специализирана полицейска операция «Мошениците» на територията на столицата

На този етап са задържани бизнесмен и двама негови приближени, извършени са проверки на адреси в районите на «Панчарево» и бул. «Черни връх»

Спецоперацията на служителите на СДВР, насочена към защита на чуждите инвестиции в страната ни, стартира рано тази сутрин на територията на столицата. Тя се провежда във връзка с образувано досъдебно производство срещу А.Ч. /36 г./, управител на дружество – представител на германска фирма. На този етап са задържани той и двама негови приближени, с помощта на които са извършени злоупотребите с парите на чуждите инвеститори. Претърсени са четири адреса на бул. «Черни връх» и «Панчарево». От там са иззети голям брой документи, в които се съдържа информация за движението на изразходваните пари на германската компания за периода 2008 до 2010 г. По първоначални данни схемата за злоупотреби била следната: А.Ч. е управител на създадено ООД – представителство на германска компания в България. В продължение на няколко месеца германците превеждат на три транша малко над 3 милиона лева у нас. Вместо да оползотвори тези пари за инвестиции, българският представител ги използва за собствени цели и закупува офиси,  модерна техника за тях, както и имоти в Панчарево, Варна и София. В престъпната схема включва двама свои приближени, които изпълняват ролята на подставени лица. Те също са задържани за 24 часа по реда на ЗМВР.
И в момента продължават процесуално следствените действия на територията на столицата.